ABD Adalet Bakanlığı, 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasının hacklenmesi sonrasında çalınan 94 binden fazla Bitcoin varlığına el koyduğunu açıkladı. Buna nazaran, hack olayından sorumlu olduğu ve çalınan varlıkların aklanmasında rol aldığı düşünülen New Yorklu bir çift tutuklandı. 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan, resmi suçlamalarla yüzleşmek üzere New York mahkemesine çıkarılacak.
Tutuklamaları basın açıklamasıyla duyuran Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, iki şüpheliden ele geçirilen ve yaklaşık 3,6 milyar dolar pahasındaki 94 bin Bitcoin’in “departmanın şimdiye kadar el koyduğu en büyük mali değeri” temsil ettiğini söyledi. Mahkeme dokümanlarına nazaran yetkililer, Ağustos 2016’da Bitfinex’ten çalınan Bitcoin’lerin aklanmasında Lichtenstein’ın çok kıymetli bir rol oynadığını sav ediyor. Yetkililer, son beş yılda çalınan fonların yaklaşık 25 bininin “karmaşık bir kara para aklama süreci” yoluyla aklandığını söyledi.
Bu süreç, teze nazaran çevrimiçi hesaplar oluşturmak için hayali kimlikler kullanmak, süreçleri otomatikleştirmek için bilgisayar programlarını kullanmak, çalınan fonları çeşitli sanal para borsalarındaki ve dark web pazarlarındaki hesaplara yatırmak ve akabinde izini gizlemek için fonları geri çekmek, Bitcoin’i öbür sanal para ünitesi biçimlerine dönüştürmek, bankacılık faaliyetlerini legalleştirmek için ABD merkezli işletme hesaplarını kullanmak üzere pek çok farklı tekniği içeriyor.
Adalet Bakanlığı yetkilileri, tutuklamanın Lichtenstein’ın bulut depolama hesaplarından birinde, kripto para ünitesi adreslerini ve içinde depolanan fonlara erişim sağlayan ilgili özel anahtarını içeren bir belge bulmasının akabinde gerçekleştiğini söylüyor. Yetkililer, bu ilişkideki adreslerin “neredeyse tamamının hack olayıyla direkt bağlantılı” olduğunu belirtiyor.
Haziran 2019’da da İsrailli yetkililer, Eli ve Assaf Gigi ismindeki iki kardeşi, 2016 hack’ine karıştıkları teziyle gözaltına almıştı. Son yılların en büyük kripto para soygunlarından birine maruz kalmasına karşın, Bitfinex’in tüm kullanıcıları tazmin etmeyi başardığı ve çalışmaya devam ettiği biliniyor. (Chip Online)
