Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın boşanma etabındaki eşi AK Parti Milletvekili Zehra Zehra Taşkesenlioğlu’na ilişkin ferdî bilgileri Travesti organize hata örgütü başkanı ile paylaşma tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanan Ünsan Ban ın 29 Ağustos’ta tutuklanmasından 2 gün sonra suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama savıyla yeni bir Antalya Travesti soruşturma başlattığı ortaya çıktı Ban ın sürücüsü ve iki çocuğunun da kuşkulu olarak yer aldığı belgeye giren Mali Cürümleri Araştırma Şurası MASAK raporunda Ünsal Ban ın sürücüsü Ahmet Karakaş ın Bursa Travesti ve Ban ın iki çocuğunun hesapları ve mal varlıkları incelendi
‘GÖNDERİLEN PARA GELİRLE ÖRTÜŞMÜYOR’
Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre Ünsal Ban ın aylık gelirinin 100 bin TL olduğu Ban ın sürücüsü Karakaş ın ise aylık gelirinin 30 bin ve 40 bin TL olduğunun tespit edildiği raporda Ban ın hesaplarına yatırılan paraların ya da Ban tarafından diğer şahıslara gönderilen paraların iki şüphelinin gelirleriyle örtüşmediği belirtildi
Rapora nazaran Ünsal Ban ın hesabına 2021 yılında toplam 34 milyon 76 bin 600TL nakit para yatırıldı Birebir yıl içerisinde hesabından 22 milyon 659 bin 300 TL nakit çıkışı yapıldı 2022 yılında ise Ban ın hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit yatırıldı 32 milyon TL ise çekildi Nakit yatırma süreçlerinin bir kısmını sürücü Ahmet Karakaş gerçekleştirdi Ayrıyeten rapora nazaran Ünsal Ban’ın hesabına yatırım Finansman Menkul Pahalar A Ş’den yaklaşık 65 milyon TL transfer geldi 16 5 milyon ise gönderildi
Ban kızı Ece Gizay Ban ın Yunanistan’da bulunan hesabına 2021 yılı aralık ayında toplam 168 bin Euro yatırdı Sürücü Karakaş ta 2021 2022 yıllarında Gizay Ban ın hesabına 5 milyon TL yatırdı Ünsal Ban ın oğlu Buğra Ban ın hesabına ise 2021 2022 yıllarında 4 5 milyon TL yatırdı
Ünsal Ban ın iki çocuğu ismine iki adet lüks araç ve 7 adet taşınmaz bulunduğu tespit edildi Ünsal Ban ın oğlu Buğra Ban ile Ece Gizay Ban a ilişkin İstanbul Sarıyer de bulunan bir gayrimenkulünü 5 milyon 682 bin TL bedelle satıldığı bu paranın Ahmet Karakaş tarafından Ünsal Ban a yollandığı belirlendi Bu süreçten 15 gün evvel ise Ünsal Ban ın Karakaş a 2 milyon TL havale ettiği raporda yer aldı
Rapora nazaran Yunanistan’daki kendi hesaplarına ise Kasım Aralık 2021 de 337 bin Euro aktardı Ban ın hesaplarından sürücüsü Karakaş a 30 Milyon TL para aktarıldı Ban ın sürücüsünün hesabına 2014 2022 yılları ortasında 118 milyon 698 bin 381 bin TL yatırıldığı tespit edildi Kelam konusu süreçlerin 98 milyon 724 bin 58O TL sinin son 2 yılda gerçekleştirildiği yeniden son iki yılda 71 milyon 396 bin 558 TL para çıkışının olduğu belirlendi Ban ın 2022 yılı ağustos ayında OLEY COM isimli bahis sitesinin çalışanı olan Sercan Ö İsimli şahsa 12 milyon TL gönderdiği bu sürecin de araştırmaya paha olduğu raporda belirtildi Karakaş ın 26 Temmuz 2022 tarihinde Malta merkezli bir firmaya 3 7 Milyon Euro aktardığı tespit edildi
