Pandora Belgeleri açıklandı: Bu kez hedef Rus milyarderler, eski bakanlar, milletvekilleri…

Alpha Consulting 2008 yılında Moskova’dan bir Hint Okyanusu ada ülkesi olan Seyşeller’e taşınan ve eşi Roy Delcy ile birlikte firmayı açan Rus mütercim Victoria Valkovskaya tarafından kuruldu Offshore dalında 2008 milli takim hikayesi izle tipik olduğu üzere firma paravan şirketlerin gerçek sahiplerini örtbas etmeye yardımcı olmak için resmi kurumsal evrak işlerine kelamda yöneticiler yahut vekiller sağlıyor Şirket 2019 yılında müşteri tabanının yüzde 75 inin 28 days haunted izle Rus olduğunu bildirdi

Açıklanan dokümanlara nazaran sızdırılan Alpha Consulting bilgileri ortasında bulunan 2 binden fazla offshore şirket ve vakfın yüzde 40 ının bir yahut daha fazla Rus sahibi var Veritabanı 500t kayip otobus izle Rusya ile kontakları olan 11 binden fazla varlık hakkında bilgileri içeriyor Pandora Papers evrakları yaklaşık 3 bin 700 şirketi 4 bin 400’den fazla Rus vatandaşıyla ilişkilendiriyor Bu sayı dokümanlarda yer 7yuz izle alan milletler ortasında en yükseği Ruslar sızıntıda ortaya çıkan tüm şirketlerin ve öbür hükmî bireylerin yaklaşık yüzde 14’ünü denetim ediyor

Pandora Papers evraklarında Rus eski bakanlar Rus parlamentosunun eski üyeleri adim basi kafe izle Duma ve bir lider adayı da dahil olmak üzere Rus siyasi figürlerinin 163 farklı iştirake sahip olduğunu gösteriyor Teze nazaran bu diğer rastgele bir ülkeden siyasetçilerin sahip olduğu şirketlerden daha aile sirketi izle fazla Siyasetçilere ek olarak dokümanlarda 45’ten fazla milyarder yer alıyor Kayıtlar 2021’de toplam net bedeli Rusya’nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 15’ine eşit olan en az 42 Rus milyarderin isimlerini alef izle içeriyor Bu milyarderlerden en az 12’si son yaptırımların maksadı oldu

PUTİN’İN ESKİ İRTİBAT BAKANI DA LİSTEDE

Belgelere nazaran büyük Rus petrol şirketi RussNeft’in kurucusu ve eski Duma üyesi olan Mikail Gutseriev ve bir diğer eski Duma üyesi olan kardeşi Sait Salam Gutseriev finansal hizmet sağlayıcıları Alcogal ve Dadlaw tarafından kayıtlı 84 offshore şirkete bağlı Bu iki isim dokümanlarda en fazla offshore şirkete sahip olan Rus siyasetçiler olarak göze çarpıyor

Belgelere nazaran Putin in eski bağlantı bakanı Leonid Reiman bakanlığı sırasında Rusya’nın telekom sanayisindeki büyük çıkarları denetim etmek için paravan olarak bir offshore yatırım fonu kullandı Reiman ise devlet telekom varlıklarına sahip olduğunu daima olarak reddetti

2021’DE RUSYA’NIN EN ZENGİNİ MORDASHOV VE MUHASEBE FİRMASI PwC

Listede yer alan bir öteki isim 2021’de Rusya’nın en zengini olan Alexei Mordashov Mordashov’un ana şirketi Severstal ülkenin en büyük çelik üreticilerinden biri ve Rus ordusu için zırhlı araçlar ve denizaltılar için çelik üretiyor Sızan belgeler dünyanın en büyük ikinci muhasebe firmasının Mordashov’un 2021 yılına kadar Forbes’in varsayımı 29 milyar dolar ile Rusya’nın en zengini olmasına nasıl yardımcı olduğunu ortaya koyuyor

Buna nazaran PwC çelik hükümdarı Mordashov a ve Putin periyodunda büyüyen oligarklara hizmet eden düzinelerce Batılı muhasebe ve hukuk firması ortasında en üst sıralarda yer alıyor Evraklara nazaran PwC Mordashov’a bağlı bir holding şirketinin Britanya Virjin Adaları’nda ve öbür yerlerde 65’ten fazla paravan şirket kurmasına ve yönetmesine yardımcı oldu

Mordashov’un bu offshore şirketler ağını Avrupa şirketlerine yatırım yapmak ve Rusya içinde çelik sanayisinin ötesinde kömür kereste ve medya sanayilerinde büyük hisseler almak için kullandığını gösteriyor Kapalı kayıtlar tıpkı vakitte bu offshore şirketlerinin karanlık ve kuşkulu yollarla dünya çapında büyük meblağlarda para hareket ettiren süreçlerde bulunduğunu da gösteriyor Bunlar Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in en yakın iş ortaklarından biriyle kontaklı şirketleri içeren en az dört süreci de içeriyor

‘KIBRIS MERKEZLİ HOLDİNG ŞİRKETİYLE BAĞLANTILI’

Ayrıca PwC Alexei Mordashov ve hayat arkadaşı Marina Mordashova ya kriz vakitlerinde yaptırımlar üzere paravan şirketlerinin mülkiyetini tekrar yapılandırmalarında yardımcı oldu Bu şirketlerin birden fazla Mordashov’un Kıbrıs merkezli holding şirketi Unifirm Ltd ‘ye bağlı Evraklara nazaran Kıbrıs varlıklı Ruslar için favori bir offshore merkezi Mordashov Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna’yı işgaline karşılık olarak Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından yaptırım uygulanan ve sayıları giderek artan Rus oligarklarından biri

ENERJİ DEVİYLE İLİŞKİLİ İSİMLER DE LİSTEDE

Ukrayna’daki savaştan evvelki yıllarda PwC 124 büyük şirket de dahil olmak üzere 2 000’den fazla Rus işletmesiyle çalıştığını bildirdi Bunlar ortasında Rus güç devi Gazprom Rusya’nın en büyük devlet bankası olan Sberbank ve basında çıkan haberlere nazaran Putin’in eski damadı Kirill Shamalov tarafından denetim edilen petrokimya devi Sibur da var Buna nazaran PwC’nin Singapur ünitesi Putin’in eski yardımcısı Kirill Androsov’un yatırım fonunun ve Androsov’un fonunun yatırım yaptığı Londra merkezli bir petrol şirketinin denetçisiydi PwC 2017 yılında Belçika İspanya Yunanistan ve ABD’de argüman edilen mali kabahatler nedeniyle soruşturulan Putin müttefiki milyarder Oleg Deripaska’nın emlak işinin bir kısmını de denetledi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşılık olarak PwC firmanın Rus ünitesinin artık global ağıyla bir kontağının kalmadığını ve Rusya dışındaki bağlı kuruluşlarının yaptırımlara tabi olan Rus kuruluşları yahut bireyleri için çalışmayacağını duyurdu

SÜLEYMAN KERİMOV VE GÜÇ VARLIKLARI BELGELERDE

Belgelerdeki bir öbür oligark Süleyman Kerimov Kerimov Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Rus bankalarındaki güç varlıklarını ve büyük paylarını satın alarak servet kazanan bir altın hükümdarı Birebir vakitte Rusya parlamentosunun bir üyesi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği gün Putin tarafından Moskova’ya çağrılan seçkin bir güçlü oligark kümesinden biri 2016 Panama Papers dokümanlarına nazaran Kerimov’un Putin’in kapalı servetini elinde tuttuğuna inanılan zımnî bir finansal ağı var

Kerimov’a bağlı paravan şirketler ağı ve kusurlu bir banka ikaz sistemi Batı hükümetlerinin Kremlin ilişkili para avında karşılaştıkları zorluklara işaret ediyor Altı yıl boyunca BNY Mellon bankası ABD makamlarına toplam 700 milyon doları aşan banka havaleleri hakkında bir dizi ikaz gönderdi Fakat banka kimin parasının hareket halinde olduğunu bulamamıştı Dokümanlara nazaran fonlar Kerimov ile alakalı geniş bir offshore imparatorluğunun kesimiydi

Para transferlerinin merkezinde yer alan isim Kerimov ile yakın bağları olan İsviçreli bir finansör olan Alexander Studhalter Dokümanlara nazaran Studhalter İsviçre’deki kasabasında bir dövme sanatkarını Kerimov’a bağlı firmalara 300 milyon dolardan fazla transfer yapan bir paravan şirketin sahibi olarak gösterdi ve Kerimov’un yeğenini özel bir Boeing 737 de dahil olmak üzere iki özel jeti finanse eden öteki bir firmanın tek hissedarı olarak listeledi Toplamda kayıtlar Kerimov’un ailesinin sahip olduğu firmalar ile Studhalter’in sahibi olduğu yahut yönettiği paravan şirketler ortasındaki süreçlerde milyarlarca dolarlık süreci tanımlıyor Bu süreçlere ek olarak 2012 2015 yılları ortasında Britanya Virjin Adaları firması Fren Küresel Corp ‘tan Kerimov’un ailesi tarafından denetim edilen bir şirkete yaklaşık 3 milyar dolarlık kredi verildi

OFFSHORE SİSTEMİNE KARIŞAN RUS BANKALARININ YÖNETİCİLERİ DE VAR

Pandora Papers dokümanları son on yılda Rusya’nın en büyük beş finans kuruluşundan Sberbank Alfa Bank VTB Gazprombank ve VEB sekiz yöneticinin uzak ülkelerdeki servetlerini saklamak için offshore finans sisteminin kapalılığından yararlandığını da ortaya koyuyor Kayıtlara nazaran Rusya’nın dünyanın geri kalanıyla bağları giderek gerginleşirken sekiz bankacı da son yıllarda çeşitli offshore süreçlerine karıştı

Sızan kayıtlara nazaran bankacılardan üçü Londra ve Kıbrıs’taki lüks mülklere yatırım yapmak için offshore paravan şirketleri kullandı Öteki dördü ise en az 2 milyar dolarlık offshore şirketlerle işbirliği yaptı Evraklar ayrıyeten Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank’ın CEO’su Herman Gref’in 2015 yılında Singapur’da bir dizi offshore şirkete bağlı 75 milyon dolarlık aile sermayesini tekrar yapılandırmak için kullandığını gösteriyor

RUS OLİGARKLARA YARDIM EDEN BATILI FİRMALAR DA EVRAKLARIN KONUSU

Belgeler son olarak Rus oligarkların bu derece büyümesinde ve yasadışı süreç yapmalarında kimlerin onlara yardım ettiğini de ortaya koyuyor Kayıtlar satın aldıkları her şey için şu anda yaptırımlar altındaki Rusların Avrupa Asya ve Kuzey Amerika’daki küçük bir profesyoneller ordusunun hizmetlerine güvendiğini gösteriyor Kontrat yazmak için avukatlar sigorta satmak için komiteciler parayı taşımak için bankacılar muhasebeciler anahtarları teslim etmeleri için gemi üretimcileri

PUTİN’İN JUDO PARTNERİNİN DE PARAVAN ŞİRKETİ VAR

2011 yılında Putin’in judo partneri milyarder Arkady Rotenberg offshore hukuk firması Appleby tarafından Britanya Virjin Adaları’nda kurulan bilinmeyen bir paravan şirket aracılığıyla bir jet satın aldı Arkady’nin kardeşi Boris de emsal bir düzenlemeyle bir jet aldı Kanada’daki Bombardier şirketi jeti Rotenberg’in offshore şirketine sattı Ernst Young EY şirketi vergiler konusunda tavsiyelerde bulundu Meyer Avocats şirketine bağlı İsviçreli avukatlar yasal tavsiyelerde bulundu ve Avusturya’daki Avcon Jet jetin bakımını üstlendi İskoçya Kraliyet Bankası nın Man Adası şubesi Rotenberg’in şirketi için bir hesap açtı

2009 da Rus gaz ve petrokimya milyarderi Gennady Timchenko Lena yatını 18 milyon dolardan fazla satın almak için zımnî bir offshore şirketi kullandı Britanya Virjin Adaları nda faaliyet gösteren offshore hukuk firmaları Aleman Cordero Galindo Lee Timchenko’nun Karayipler’de bir paravan şirket kurmasına yardım etti İtalyan gemi imalcisi Sanlorenzo SPA oligarkın offshore şirketi ile bir kontrat imzalayarak 130 metrelik yatı inşa etti Timchenko’nun offshore şirketini temsil eden iki hukuk firması vardı Londra’daki Clyde Co ve Monako merkezli Moores Rowland

2010 da Rus gaz şirketi Gazprom 157 metrelik bir yatı 25 milyon dolardan fazla bir paraya satın aldı Kayıtlara nazaran jakuzili yat Gazprom konukları ve çalışanları içindi 2016 da Gazprom vergi cennetleri Singapur Britanya Virjin Adaları ve Lihtenştayn daki üç yeni paravan şirketle mülkiyet yapısını karmaşıklaştırdı Kayıtlara nazaran Asiaciti de dahil olmak üzere şirketler yat için hizmet sağlarken Gazprom’un yaptırımlar altında olduğunu biliyorlardı Yatın sahibi olan bir paravan şirketin denetçileri Singapur’daki Robert Yam Co idi ve yatın çalışması hakkında bir saklılık muahedesi imzaladı Büyük bir hukuk firması olan KhattarWong LLP paravan şirkete tavsiyelerde bulundu Yatın gerisindeki Singapurlu bir şirket olan Winable Investments Pte Ltd İsviçre’de CIM Bankası hesap açtı DIŞ HABERLER